Investigação aponta movimentação financeira de aproximadamente R$ 229 milhões entre 2018 e 2023
A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (28), a Operação Alvo Cerrado, com o objetivo de aprofundar investigações relacionadas à possível prática de lavagem de capitais, envolvendo suposta utilização de pessoas físicas e jurídicas para ocultação e dissimulação da origem de valores considerados ilícitos.
Durante a operação, foram cumpridos quatro mandados judiciais de busca e apreensão, sendo dois na cidade de Guajará-Mirim e outros dois em Pontal do Araguaia. As ordens judiciais foram expedidas pelo Juízo da 1ª Vara de Garantias do Tribunal de Justiça de Porto Velho.
Movimentações incompatíveis com renda declarada
As investigações tiveram início após informações apontarem movimentações bancárias incompatíveis com a capacidade econômica declarada pelos suspeitos.
No decorrer das apurações, a Polícia Federal identificou indícios de movimentação financeira aproximada de R$ 229 milhões no período compreendido entre os anos de 2018 e 2023.
Segundo os investigadores, há suspeita de que os valores tenham sido movimentados por meio de mecanismos destinados a ocultar a origem dos recursos e dificultar o rastreamento financeiro.
Investigados podem responder por lavagem de capitais
Os investigados poderão responder pelo crime de lavagem de capitais, sem prejuízo da apuração de outros delitos que possam ser identificados ao longo do avanço das investigações.
A Polícia Federal informou que os materiais apreendidos durante a operação serão analisados e poderão auxiliar na identificação da estrutura financeira e dos possíveis envolvidos no esquema investigado.
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