Investigações apontam movimentações financeiras de cerca de R$ 34 milhões entre 2021 e 2024
A Polícia Federal deflagrou, nesta segunda-feira (25), a Operação Fraus Pecuniária, com o objetivo de combater fraudes bancárias praticadas por meio da utilização de documentos falsificados para abertura irregular de contas e contratação fraudulenta de empréstimos junto à Caixa Econômica Federal, em Porto Velho.
Durante a operação, policiais federais cumprem dez mandados de busca e apreensão expedidos pela 7ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária de Rondônia. As ordens judiciais são executadas em endereços ligados aos investigados, visando localizar documentos, aparelhos eletrônicos e outros elementos de prova relacionados ao esquema criminoso.
Segundo a Polícia Federal, as medidas são resultado de três inquéritos instaurados separadamente, mas que apontaram conexão entre os grupos investigados e um mesmo esquema de fraudes financeiras.
As investigações tiveram início após comunicação encaminhada pela Caixa Econômica Federal à Polícia Federal. A apuração identificou indícios de participação de pessoas ligadas a um correspondente bancário.
Com o avanço das investigações, foram constatadas movimentações financeiras incompatíveis com o perfil econômico dos suspeitos. De acordo com a PF, as transações consideradas atípicas somaram aproximadamente R$ 34 milhões entre os anos de 2021 e 2024.
Os investigados poderão responder pelos crimes de uso de documento falso, falsidade ideológica e estelionato.
Todo o material apreendido durante a operação, incluindo dispositivos eletrônicos, documentos e registros financeiros, será submetido à análise da delegacia responsável pelo caso, que dará continuidade às investigações.
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